２００億円（？）の資金はどこに消えたのか──海外FX「GEMFOREX」。首謀者全員が役員に就く「ＷＯＥＣ」と日本法人（FX業界大物二人も）（第８回）
- yamaoka
本紙は２００億円とも見られる資金が消えた海外ＦＸ「GEMFOREX」（ゲムフォレックス）の詐欺疑惑につき、これまで７回報じて来ている。
そして、この連載ではこれまで主に「人」を追って来た。
知らぬ間に口座開設された末端の名義人、会社と口座を量産した手配役、そして首謀者の一人と見られる冨山智広氏などだ。
だが、本紙がその「人」を通じて本当に追っているのは人そのものではない。日本の被害者から集められ、どこかへ消えていった「資金の流れ」だ。
今回は、その資金の流れに深く関与していると思われる１つの会社に注目した。それはシンガポールに設立されていた「ＷＯＥＣ」と、その日本法人「ＷＯＥＣＪａｐａｎ」だ。
この両法人の登記簿は公的書類で、そこに記されていることは今更否定出来ない事実であり、その意味は大きい。それ故、そこから当然に生じる問いがある。名を連ねた各氏が不正に関与したと断ずるものではない。だが、そこに記された役員と、その数字は重大な事実を物語っている。
■シンガポールに生まれた「ＷＯＥＣ」
まず、母体から始めたい。
「ＷＯＥＣ ＰＴＥ．ＬＴＤ．」なる会社は、シンガポール会計企業規制庁（ACRA）の登記によれば２０１７年６月１９日に設立されたシンガポールの会社だ（登録番号201717105K）
同登記によれば、設立時の取締役は「Masakazu Nose」氏と冨山智広氏。冨山氏はGEMFOREXの実質的経営者の一人として、この連載３回目で実名公表した人物であり、２０１９年７月１０日にこの職を退いている。
さらに２０１８年５月３１日付で森田剛氏、藤田寿彦氏、寺西健一氏の三名が取締役に加わっている。いずれも、この連載３回目で冨山氏と共に実名公表した首謀者と見られる４人の他の三名。つまり、このシンガポールの会社には首謀者と見られる四人全員が名を連ねていたのだ。
さらに、この登記簿からは気になる数字が読み取れる。
このシンガポールのＷＯＥＣの資本金の額だが、シンガポールドルでわずか１０００ドル。日本円にして十数万円ほどの小規模な会社なのだ。
■日本法人の「ＷＯＥＣＪａｐａｎ」
先の「ＷＯＥＣ」には、「ＷＯＥＣＪａｐａｎ」という日本法人がある。
所在地は東京都港区新橋二丁目にある「不二ビルディング新橋」の一室。
こちらの設立はＷＯＥＣ設立から約２年半後の２０１９年１２月１２日だ。
これは、冨山氏がシンガポールのＷＯＥＣの取締役を退いてほどなくだ。
こちらの登記簿でまず目を引くのは「目的」欄だ。設立の翌年、２０２０年４月７日の変更登記で、「資金決済に関する法律に基づく資金移動業」「前払式支払手段の発行・販売・管理、電子決済システムの提供」「暗号技術を用いた当事者の登録・認証」などが書き加えられている。要するに、資金の移動と決済、暗号技術を扱うインフラを掲げた会社なのだ。
これまでの本連載で報じて来た資金の流れを思い出して欲しい。国内の被害者（投資家）から金を吸い上げる「収納代行会社」の存在、そこから海を渡る海外送金ーー。本連載で取り上げてきた収納代行会社のさらに先に、資金移動と決済を掲げるこのＷＯＥＣＪａｐａｎが位置していたということではないのか？
そして、この会社の取締役にも冨田氏の名前こそないものの、首謀者の見られる他の三名、藤田寿彦氏、森田剛氏、寺西健一氏の名がある。
代表取締役は久田純央氏である。久田氏についても、実はGEMFOREXのサポート業務や入出金業務との関係が指摘されて来た。
シンガポールに生まれたＷＯＥＣの取締役の大半が、今度は日本で資金決済と暗号技術を扱うインフラを掲げる会社に名を連ねた。GEMFOREXと両社が繋がっていると考えるのは、自然のことだろう。
■誰が１億円以上の資本金を出したのか？
ＷＯＥＣＪａｐａｎの登記簿からは、さらに重大な事実が読み取れる。
同社の資本金、設立時に３０００万円だった。それが増資と共に、次のように膨らんでいる。
2020年10月 5,750万円
2020年11月 7,000万円
2021年 5月 9,900万円
2022年 3月 1億1,400万円
2022年 6月 1億2,900万円
2023年 1月 1億4,400万円
設立からわずか３年余りで、資本金はおよそ４・８倍。増えた額は、実に１億１４００万円にのぼる。
ここで、会社法の基本を確認しておきたい。
増資は、登記の書き換えだけで実現するものではない。資本金を増やすには、その金額に見合う現金なり財産なりが実際に会社へ払い込まれなければならない。つまり、資本金が１億１４００万円増えたということは、誰かがその分の現金を、どこからか用意し、この会社に払い込んだということだ。
誰が払い込んだのか？ そして、そのカネはどこから来たのか？
一般の決済や資金移動の事業を実際に営んだ形跡の乏しい会社に、なぜ、これほどの資本が注ぎ込まれ続けたのか？ 誰が６度にも渡って……。
