２００億円（？）の資金はどこに消えたのかーー海外FX「GEMFOREX」首謀者と国会議員（第１回）

２０２２年年末、ＳＮＳ（Ｘ）上に一つの投稿が広がった。
「『GEMFOREX』から出金できない」という利用者の不安の声だった。
GEMFOREX（ゲムフォレックス）は海外のＦＸ取引所。
しかし、１０００倍以上の高いレバレッジ、追証が発生しない、さらに「日本製のＦＸ会社」であると自社サイトで謳い、日本人ユーザーをメーン顧客にしていた。おまけに、ボクシング史上初の８階級制覇王者・マニーパッキャオ、元サッカー英代表選手・ベッカムをブランドアンバサダーにしていたこともあり、利用者は数千人、その証拠金総額は実に２００億円とも見られている。
「出金できない」との投稿は瞬く間に拡散し、同じ状況に置かれていた数千人の利用者が次々と声を上げ始めた。ＳＮＳ上での、いわば「取り付け騒ぎ」だった。
だが、この騒動に対するGEMFOREX運営側の説明は奇妙なものだった。
「ＬＰ（リクイディティプロバイダー）の審査で遅れている」という、利用者には意味のわからない言葉で出金遅延を説明したのだ。その後、運営側は２０２３年２月４日付の公式リリースで説明を変更する。
「第三者による名義貸しや口座転売、ボーナスを利用した利用規約違反などが急増し、集団による違反行為に歯止めが効かなくなった」。
被害者であるはずの利用者に、その責任を転嫁するかのような説明だった。さらに運営側は「証拠金を返金する」と繰り返し説明しながら、その約束が履行されることはなかった。
では、出金されないまま宙に浮く２００億円とも言われる資金はいったいどこに消えたのか!?
その謎を解く前に、GEMFOREX設立からの経緯を振り返ってみよう。

2010年　　　GEMTRADE設立
2014年　  　「GEMFOREX」としてFXサービス開始。ただし、日本の金融庁への登録はしていない。
2015年10月　金融庁（関東財務局）から無登録営業として警告を受ける しかし、その後もサービスは継続された。
2022年12月   出金遅延が発生。
2023年２月４日　公式リリースによれば、「ＬＰの審査」という当初の説明は変更され、第三者による名義貸しなど利用規約違反が原因と開き直られる。
2023年5月30日　サービス停止の「前日」、 運営は「本日開催！０時より最大100%ボーナスキャンペーン開催！」と題するメールを顧客に一斉配信。翌日にサービスが停止されることを知りながら、最後の入金を顧客に促していたとすれば、それは計画的な詐欺の可能性が高い。
2023年5月31日  突然のサービス停止。多くの利用者が資金を回収できない状態に置かれた。
2023年8月　　顧客への十分な説明もなく、突然現れた暗号資産業者へ事業を譲渡。顧客の同意は求められなかった。
2024年1月　　顧客資金を一方的に暗号資産トークンへ強制変換。これまた、顧客の同意は求められなかった。
2026年2月　　「Gemtrade正式破産手続き中」と公表。全サービス終了。出金停止から実に３年以上経て、今ごろ暗号資産業者への事業譲渡（Ｍ＆Ａ）は正式成立していなかったと説明しサービスを終了。ただし、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の会社登録機関のデータベース上ではGemtrade LLCは依然として「Active」のままである。「破産」と「Active」の矛盾は、今も解消されていない。

さて、謎を解く一つの手がかりは、この時間軸のなかで、GEMFOREXの設立者と思われる日本人が、わが国の国会議員に政治献金をしていた事実だ。
公開されている「政治資金収支報告書」によれば、出金遅延が発生した２０２２年１０～１２月にかけて、以下の人物の名が、寄付者として記載されている。